A. 규제기관에 제출할 기록으로, 자금세탁방지(AML) 위험 평가가 최소 한 번 이상 완료되었음을 나타냅니다.

B. 모든 자금세탁방지 관련 정책 및 절차가 이사회 승인을 받았다는 내부 감사 보증.

C. 이사회에서 승인한 위험 감수 수준의 만족도.

D. 고위험 제품, 서비스, 고객 및 지리적 위치와 관련된 적절한 통제.

A. A국에서의 거래.

B. A국의 B은행.

C. B국에서의 거래.

D. C국의 C은행.

A. 금융기관을 위한 발행 실사 모델

B. 정보 상호 교환 분야에서 국제 협력의 확대 및 체계화

C. 국제적 관심사에 관한 전략적 자료를 법 집행 기관 및 금융정보분석원(FIU)에 제공

D. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위해 금융정보분석원(FIU)의 법 집행 및 정보 교환 능력을 전 세계적으로 확대합니다.

A. 변호사의 신탁 계좌로 고위험 국가의 알 수 없는 송금인으로부터 정기적으로 송금이 들어오고, 즉시 동일한 자금을 저위험 국가의 동일한 송금인 계좌로 다시 이체합니다.

B. 변호사의 신탁 계좌가 상장 생명 보험 회사로부터 거액의 송금을 받은 후, 즉시 동일한 금액을 위험도가 낮은 국가에 있는 알려지지 않은 개인에게 이체했습니다.

C. 위험도가 낮은 국가에 있는 변호사의 계좌로 위험도가 높은 국가에 있는 다른 변호사 사무실에서 은행환어음이 입금됩니다.

D. 고위험 국가에 있는 변호사의 계좌에 신고 기준액보다 훨씬 낮은 금액의 현금이 입금되었습니다.

A. 고객과 제공된 신분증명서를 대조하는 데 어려움이 더 큽니다.

B. 고객 거래를 사람이 직접 검토하지 않으므로 대규모 거래 가능성이 높아집니다.

C. 온라인 서비스를 제공하는 기관은 고객의 신원을 제대로 확인할 방법이 없습니다.

D. 고객은 감지되지 않고 자신의 계정에 직접 접속할 수 있습니다.