A. 해당 계좌에 대한 서명 권한을 가지고 있음

B. 금융기관에 계좌가 개설된 사람의 이름

C. 그러한 자금에 대한 통제권 또는 권리를 보유함

D. 은행 간 거래 관계에서 신뢰받는 당사자인 사람

A. 범죄 또는 테러를 지원하거나 그로부터 발생하는 자금은 금융 부문에 유입되는 것이 금지됩니다.

B. 법인이 자금세탁이나 테러자금 조달에 악용되는 것을 방지합니다.

C. 감독기관은 금융기관(Fl)을 적절하게 감독, 감시 및 규제합니다.

D. 금융기관은 예방 조치를 적절히 적용합니다.

A. 한 고객이 서로 다른 두 은행에서 발행한 송금환을 이용하여 분기별 생명보험료를 납부했습니다.

B. 위험도가 높은 지역의 고객이 최근 부동산 개발 사업을 위해 재산 보험에 가입했습니다.

C. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사별로 개별 단체 생명 보험 상품을 개설했습니다.

D. 한 고객이 국제적으로 보건 및 안전 지원을 제공하는 비영리 단체에 10만 달러 규모의 자선 연금을 설정했습니다.

A. 제품 및 서비스에 대한 위험 평가를 수행합니다.

B. 사업 관계에 대한 지속적인 실사 및 거래 모니터링.

C. 제품 및 서비스를 파악하고 고객에게 적합한지 판단합니다.

D. 실소유자의 신원 확인 없이 실소유자 수를 파악하는 것.

A. 실사 수행

B. 대응 조치를 적용합니다

C. 해당 관할 구역을 유엔 제재 대상 관할 구역 목록에 추가합니다.

D. FATF의 지원 없이 부족한 부분을 해결하기 위한 실행 계획을 수립하십시오.