A. 중대한 범죄 행위의 근거 또는 근본 원인은 FATF 40 권고 사항의 적용을 받는 지정된 비금융 사업체 또는 전문가에 의해 결정됩니다.

B. 자금세탁의 전제범죄로 포함될 범죄의 범위를 결정할 때, 각 국가는 해당 범죄의 성격과 구체적인 구성요소를 명확히 정의해야 합니다.

C. 각국은 전제 범죄 또는 기초 범죄의 정의나, 그러한 범죄를 중대 범죄로 만드는 특정 요소의 성격을 어떻게 규정할지 자체적으로 결정해서는 안 되며, FATF의 정의를 기준으로 범죄를 규정해야 합니다.

D. 자금세탁의 근간이 되는 범죄의 범위를 결정할 때, 각 국가는 범죄의 심각성을 어떻게 판단할지 결정할 수 있습니다.

A. 보험금 지급 시점 또는 그 이전, 혹은 수혜자가 보험 계약에 따라 부여된 권리를 행사하려는 시점 이전

B. 구매한 보험 계약에 대한 보험료 납입이 승인된 시점 또는 그 이전에

C. 보험회사가 수익자에게 보험증권을 발행하는 시점 또는 그 이전

D. 보험 계약에 따라 관계가 성립된 날로부터 30일 이내 또는 그 시점

A. 해당 판매업체의 영업 담당자는 어렸을 때 제재 대상 지역 출신의 난민이었습니다.

B. 해당 판매자는 회사 지분의 10% 이상을 소유하거나 지배하는 개인이 없습니다.

C. 해당 판매자는 비상장 회사로 조직되어 있습니다.

D. 해당 공급업체는 경제 제재 대상 지역에 위치한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다.

A. 자체 호스팅 지갑을 사용하여 지속적으로 업데이트되는 다양한 기부 주소를 생성합니다.

B. 중앙 집중식 가상 자산 서비스 제공업체의 계정과 연결된 기부 주소를 게시합니다.

C. 여러 기부 캠페인 및 미디어 유형에서 동일한 기부 주소를 사용하는 경우

D. 의심을 피하기 위해 강력한 KYC 프로세스를 갖춘 가상자산 서비스 제공업체와 관계를 구축합니다.

A. 통합

B. 구조화

C. 해외 아웃소싱

D. 배치