A. 현장 직원 교육 자료 개정

B. 고위험 고객에 대한 강화된 실사 수행

C. 기관의 위험 평가 검토

D. 고객 확인 과정에서 발생하는 실질적인 불일치 해결

A. 해당 자선 단체를 은행 내부 "주시 대상 목록"에 추가합니다.

B. 자선 단체의 이사들에 대한 강화된 실사를 실시하십시오.

C. 해당 자선 단체와의 추가 거래를 금지합니다.

D. 관할 당국에 의심스러운 거래 신고서를 제출하십시오.

A. 각국은 자금세탁방지법과 개인정보보호법 간의 균형이 맞지 않는 부분을 명확히 해야 합니다.

B. 자금세탁방지법과 데이터 보호 개인정보보호법은 상호 배타적이어서는 안 됩니다.

C. 증거 수집 과정에서 개인정보 보호법보다 현지 자금세탁방지법이 더 중요합니다.

D. 테러 자금 조달은 데이터 보호 맥락에서 더욱 중요하며 법률보다 우선합니다.

A. 해당 행위는 금융기관의 평판에 위험을 초래합니다.

B. 송금인이 수취인에게 처음으로 송금하는 경우입니다.

C. 수혜자는 관련 업계에서 활동하고 있습니다.

D. 수혜자에게 지급되는 금액은 거액입니다.

A. 프라이빗 뱅킹

B. 해외 송금 은행 업무

C. 대체 송금

D. 무역 금융