A. 테러범들이 사용하는 가장 잘 알려진 자금 세탁 방법

B. 자금 세탁을 도울 가능성이 있는 정치적으로 영향력 있는 인물을 식별하기 위한 비밀 기법

C. 주로 마약 밀매업자들이 가치를 본국으로 다시 이전하기 위해 사용하는 방법

D. 미국에서 멕시코로, 또는 그 반대로 달러나 페소를 국경을 넘어 밀반입하는 데 사용되는 방법

A. 고위험 고객에 대한 강화된 실사

B. 프라이빗 뱅킹

C. 금융기관 직원을 위한 자금세탁방지(AML) 교육

D. 가맹점 결제 활동

A. 이사회는 최소 6개월마다 프로그램을 평가하고 업데이트해야 합니다.

B. 해당 프로그램은 통제상의 허점을 파악하기 위해 연방 법 집행관의 검토를 받아야 합니다.

C. 해당 프로그램은 정기적으로 해당 기관의 정부 규제 기관에 제출되어야 합니다.

D. 해당 프로그램은 최소한 매년 재평가되어야 합니다.

A. 아웃소싱, 법률, 집중, 평판

B. 보안, 정보, 지역, 운영

C. 법률, 평판, 운영, 집중

D. 신용, 운영, 시장, 집중도

A. 국가의 명성을 보호합니다.

B. 테러리스트들이 무역을 통해 이익을 얻는 것을 방지합니다.

C. 국가 안보를 보호합니다.

D. 제재 대상 국가의 이익을 줄입니다.