A. 은행 내 직무 설명에 따라 컴퓨터 기반 모듈의 제목이 다릅니다.

B. 정책에 대한 적절한 이해도를 확인하기 위한 직원 무작위 테스트

C. 실제 자금세탁 사례

D. 자금세탁 방지 규정 목록

A. 비협조적인 국가 및 지역에 대한 총 신용 노출

B. 관련 감사 및 조사 결과

C. 법 집행 기관으로부터 접수된 문의 사항에 대한 상세 정보

D. 주요 사업부별 경영진 변동 사항 안내

A. 추후 요청이 있을 경우를 대비하여 이 메모들을 그의 개인 파일에 보관하십시오.

B. 은행장에게 전문가에게 내린 지시사항을 문서로 작성해 달라고 요청하십시오.

C. 수사관에게 전화하여 법적 요청에 이러한 메모를 포함하도록 수정해 달라고 요청하십시오.

D. 은행의 수석 법률 고문에게 상황을 알리십시오.

A. 신규 대출 담당 직원은 외환 거래 보고서 작성에 대한 연간 교육을 받아야 합니다.

B. 신입 직원은 입사 오리엔테이션 기간 또는 그 직후에 은행 업무 절차에 대한 교육을 받아야 합니다.

C. 신규 운영 직원은 채용 직후 외화 거래 보고 면제에 관한 교육을 받아야 합니다.

D. 신입 창구 직원은 입사 후 1년이 지난 시점에 의심스럽거나 비정상적인 활동을 식별하는 방법에 대한 교육을 받아야 합니다.

A. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위한 국제법을 개선하고 국내 프로그램의 시행을 촉진한다.

B. 금융정보분석원(FIU)들이 자금세탁 및 테러자금조달 방지 분야에서 협력을 강화하고, 이 분야의 국내 프로그램 시행을 촉진할 수 있는 포럼을 제공한다.

C. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 분야에서 법 집행 기관과의 소통을 개선하고, 이 분야의 국내 프로그램 시행을 촉진한다.

D. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 분야에서 주정부 및 연방정부와의 협력을 강화하고, 이 분야의 국내 프로그램 시행을 촉진한다.