A. 제출된 서류의 인증

B. 고객과의 대면 인터뷰가 필요함

C. 특정 기간 동안 허용되는 계정 활동에 제한을 두는 것

D. 계좌 개설 서류에 대한 고위 경영진의 추가 검토 요구

A. 볼프스베르크 그룹

B. 국제투명성기구

C. 자금세탁방지기구(FATF)

D. 조세정의네트워크

A. 해당 고객이 같은 지역에 있는 다른 은행의 회원인 경우, 해당 은행에도 고객의 자산을 동결하도록 통보하십시오.

B. 예방 조치로 고객의 가족 구성원에게까지 계좌 및 자산 동결을 확대합니다.

C. 자산 동결 명령 기간 동안 고객과 수혜자가 동결된 자산에 접근할 수 없도록 보장합니다.

D. 고객의 자산으로 인해 접근이 비정상적으로 어렵거나 복잡한 경우, 해당 기관은 요청에 응할 의무가 없습니다.

E. 은행이 요청을 이행하려면 동결 명령과 함께 진술서가 첨부되어야 합니다.

F. 해당 기관은 명시된 개인의 자산을 동결하라는 법원 명령서 사본을 확보해야 합니다.

A. 경영진 및 실소유주의 경력 평가를 포함한 금융기관 설립 및 인가에 관한 규정이 미흡함

B. 금융기관의 실소유자 신원 확인을 위한 다양한 출처에 관한 효과적인 법률

C. 은행 비밀 유지 조항의 존재는 정부의 정보 필요성과 합리적으로 균형을 이루어야 한다.

D. 국제자금세탁방지기구(FATF) 40개 권고안에서 언급된 바와 같이 "의심스러운" 거래가 아닌 "비정상적인" 거래를 보고하는 시스템 구축

A. 상호 사법 지원 조약

B. 미국 애국법 통신 시스템

C. 세계 정보 공유 네트워크

D. 국제 상호부조 협정