A. 폰지 사기

B. 시장 조작

C. 넷 트레이딩

D. 워시 트레이딩

A. 이사회에 알리십시오

B. 직원에게 전화하여 설명을 요구하십시오.

C. 은행 문서에 즉시 접근 권한을 허용합니다

D. 공식적인 서면 요청에 따라 법 집행 기관에 정보를 제공합니다.

A. 계좌 개설 신청서의 정확성을 검토합니다.

B. 정기적으로 위험 분석을 수행하고 이를 자금세탁방지 프로그램의 적용 범위와 비교하십시오.

C. 독립적인 제3자를 통해 프로그램에 대한 정기적인 검토를 실시하십시오.

D. 적용 가능한 국내 및 국제 자금세탁방지 지침을 검토하십시오.

A. 고객의 거래 속도 및 거래량 패턴을 기반으로 의심스러운 거래를 감지하는 시스템을 유지 관리합니다.

B. 적절한 신분증명서를 제시하지 못하는 고객과의 지속적인 거래를 거부한다.

C. 고객, 실소유자 및 고객을 대리하는 자의 신원을 확인하기 위한 정보를 수집합니다.

D. 은행이 범죄 활동에 이용되고 있다고 믿을 만한 이유가 있을 경우 의심스러운 활동 보고서를 제출하십시오.

A. 표적 제재

B. 기술적 제재

C. SWIFT 네트워크 제재

D. 부문별 제재

E. 감독 제재

F. 포괄적 제재