A. 문지기

B. 해외 송금 은행 업무

C. 계좌를 통해 지불 가능

D. 법인 및 약정

A. 교환된 정보를 국내에서 입수한 유사한 정보와 동일하게 보호해야 합니다.

B. 교환된 정보에 접근하는 모든 사람과 기밀유지협약을 체결하도록 요구한다.

C. 법원 명령을 통해 교환된 정보의 기밀성을 보장하기 위해 사법 제도를 활용합니다.

D. 조사가 완료되면 정보를 파기하십시오.

A. 잠재 고객에 대한 부정적인 뉴스 확인 수행.

B. 정치적으로 노출된 인물(PEP)을 고객으로 받지 않습니다.

C. 잠재 고객을 온보딩 인터뷰에 초대합니다.

D. 자산의 출처와 기원을 이해합니다.

E. 주요 고객에 대한 재무 안정성 보고서 작성.

A. 외국 은행과 환거래 계좌를 유지하는 미국 은행은 해당 은행의 지분 50% 이상을 소유한 외국 은행 소유주의 신원 기록을 보관해야 합니다.

B. 미국에 환거래 계좌를 보유하고 있는 외국 은행에 발부된 소환장은 해당 은행이 외국 관할권의 기록을 제외한 모든 기록을 제출하도록 요구할 수 있습니다.

C. 미국 연방 은행 감독 기관은 외국 은행에 미국 또는 다른 국가에서 개설된 계좌와 관련된 기록이나 정보를 제출하도록 요구할 수 있습니다.

D. 해외 은행에 예치된 불법 자금은 미국 내 환거래 계좌에 예치된 동일 금액의 자금을 몰수함으로써 미국 정부가 압류할 수 있습니다.

A. 고객 관계의 본질과 목적을 이해하고 고객 위험 프로필을 개발하기 위해 충분한 고객 정보를 확보한다.

B. 법인 고객을 대신하여 계좌를 개설하는 개인이 작성한 인증 양식을 통해 실소유주에 대한 식별 정보를 얻습니다.

C. 금융 상품을 구매하는 비고객의 성명, 주소, 국가 식별 번호 및 생년월일을 수집합니다.

D. 계좌 개설 전에 각 고객으로부터 성명, 생년월일, 주소 및 주민등록번호를 받아야 합니다.