A. 금융정보분석원(FIU)은 의심스러운 활동 보고서(SAR)에 포함된 개인 데이터가 다른 기관과 공유될 수 있는 목적을 문서화해야 합니다.

B. 의심스러운 신고가 접수된 모든 고객은 자신의 개인 정보 삭제를 요청할 권리가 있습니다.

C. 데이터 개인정보 보호법은 모든 관할권에서 자금세탁방지(AML) 조사 목적의 금융기관 간 정보 공유를 금지합니다.

D. 조직은 관련 금융정보분석원(FIU)에 의심스러운 거래 보고서(SAR)를 제출하기 전에 고객이 정보 공유에 동의했음을 입증해야 합니다.

A. 각국은 자금세탁방지법과 개인정보보호법 간의 균형이 맞지 않는 부분을 명확히 해야 합니다.

B. 자금세탁방지법과 데이터 보호 개인정보보호법은 상호 배타적이어서는 안 됩니다.

C. 증거 수집 과정에서 개인정보 보호법보다 현지 자금세탁방지법이 더 중요합니다.

D. 테러 자금 조달은 데이터 보호 맥락에서 더욱 중요하며 법률보다 우선합니다.

A. 고객이 현금과 암호화폐를 혼합하여 금괴를 구매하려고 합니다.

B. 고객이 고가의 골동품을 구매하기 위해 신용카드로 골동품 판매상에게 대금을 지불합니다.

C. 고객이 고가의 한정판 명품 시계를 현금으로 구매한 것에 대한 수기 영수증을 원합니다.

D. 고객이 특별히 킴벌리 프로세스 인증을 받은 다이아몬드를 구매해달라고 요청했습니다.

A. 1, 2, 3만 해당

B. 1, 2, 4만 해당

C. 1, 3, 4번만 해당

D. 2, 3, 4만 해당

A. 정치적으로 노출된 고객 목록을 수집하세요

B. 5% 이상을 소유하거나 지배하는 자연인을 식별하십시오.

C. 관계를 맺기 전에 최고 경영진의 승인을 받으십시오.

D. 응답자의 자금세탁 방지 프로그램에 대한 제3자 독립 검토를 받으십시오.