A. 일정 기간에 걸쳐 현금으로 여러 장의 자기앞수표를 구매하는 것

B. 부동산 투자 회사 계좌와의 거래에 은행 발행 수표를 사용하는 것

C. 부동산 투자 회사와의 업무 수행

D. 다른 금융기관으로부터 10,000 USD 상당의 전자 송금을 수령하는 것

A. 해당 결제는 보험 가입자가 소유하고 관리하는 것으로 보이는 회사를 통해 이루어졌습니다.

B. 해당 결제는 자금세탁방지(AML) 관리가 허술한 것으로 알려진 관할 지역의 회사를 통해 이루어졌습니다.

C. 오랜 고객이 이미 시행 중인 정책을 변경하기를 원합니다.

D. 추가로 납부해야 할 보험료는 수집된 KYC 정보에 따르면 고객의 재정 능력 범위 내에 있는 것으로 보입니다.

A. MSB는 규제 대상 기관으로부터 자금을 숨기는 데 사용되어야 합니다.

B. MSB는 일반적으로 은행보다 낮은 수수료율을 적용하기 때문에 범죄자들에게 매력적인 대상이 됩니다.

C. MSB는 은행보다 더 위험한 국가로 자금을 송금할 수 있습니다.

D. MSB는 국가별로 크게 다른 규제 감독을 받습니다.

A. 테러 활동에 가장 취약한 지역 또는 그 인근 지역에서 이루어지는 국가 및 국제 사업 운영과 금융 거래를 위한 틀을 제공하는 글로벌 입지를 갖추고 있습니다.

B. 일반적으로 합법적인 기관이며 기부금을 개인이나 단체의 이익을 위해 사용하지 않습니다.

C. 다양한 출처에서 기부금을 모금하며, 주된 목적은 자선 활동과 사회 복지 증진입니다.

D. 대중의 신뢰를 얻고 상당한 자금원을 확보하고 있으며, 활동이 현금 집약적인 경우가 많습니다.

A. 국제 협력

B. 술어 범죄에 대한 규범적 형벌

C. 금융 시스템 및 규제

D. 형사 사법 제도