A. 법인 설립 국가에 전문 기관의 감독 부재 또는 회계 및 감사 기준의 의무적 적용 부재

B. 미래의 채무를 회피하기 위해 자산을 빼돌려 금융 자문을 구하는 개인으로 가장하는 범죄자들

C. 회계 처리 과정에서 불완전한 기록이 제공되어 감사가 어렵습니다.

D. 회계사들이 범죄자들을 금융기관에 소개하는 중개인으로 이용되고 있음

A. 황색 경고.

B. 적색 경보.

C. 회색 목록.

D. 화이트리스트.

A. 예방을 목표로 하는 국제 표준 설정

B. AML(자금세탁방지) - 안전한 금융정보교환을 위한 플랫폼 제공

C. 글로벌 금융기관에 대한 건전성 감독 기관 역할을 수행합니다.

D. 반부패 분야의 권위 있는 기관으로서의 역할 수행

E. 전 세계 금융정보분석원들의 통합체 역할을 수행합니다.

A. 금융정보분석원(FIU)의 발전과 전문 지식 공유를 촉진하는 방안을 모색한다.

B. 금융 시스템을 불법적인 이용으로부터 보호하고 자금 세탁을 방지하며 국가 안보를 증진한다.

C. 회원국 관할 구역에서 일관성 있게 운영되는 금융정보분석원(FIU)을 설립하기 위한 구속력 있는 기준을 발표한다.

D. 금융기관이 의심스러운 활동을 보고하고 법 집행 기관과 정보를 가장 효과적으로 공유하는 방법에 대한 모범 사례를 제공합니다.

A. 보험계약자는 미리 정해진 기간 내에 보험료를 납부하는 방법을 선택할 수 있습니다.

B. 보험계약자는 해약 수수료 등의 불이익 없이 계약을 해지할 수 있습니다.

C. 보험 계약자는 보험 수익자를 자유롭게 지정할 수 있으며, 이를 통해 관련 제3자에게 자금을 이체할 수 있습니다.

D. 보험 계약자는 보험 수익자를 자유롭게 지정할 수 있으며, 이를 통해 보험 계약과 무관한 제3자에게 자금을 이전할 수 있습니다.