A. 거래 모니터링 시스템이 테러 자금 조달을 식별할 수 있도록 보장

B. 실소유주 및 해외 고객에 대한 정보 수집

C. 테러 자금 조달을 목적으로 하는 자금 수령을 금지하는 정책을 시행한다.

D. 효과적인 고객 실사 프로그램 시행

A. 민간 부문에 문서를 발행함으로써

B. 1년에 세 번, 두 가지 공식 문서를 발행함으로써

C. FATF 회원국들에게 비공식적인 의사소통을 함으로써

D. 미흡한 관할 구역에 4개의 공식 문서를 발행함으로써

A. 경제적으로 타당하다

B. 수익성을 확보합니다.

C. 전략적으로 실행 가능해야 합니다.

D. 교차 검증.

A. 계좌와 연결된 ATM 카드를 여러 사람이 서로 다른 도시에서 사용하는 경우

B. 주소가 여러 개 있거나 자주 이사하는 경우

C. 다른 여러 은행 고객과 동일한 주소를 가지고 있음

D. 현금 입금이 가능한 사업자 계좌 보유

A. 내부 정책, 절차 및 통제 시스템

B. 자금세탁방지(AML) 프로그램을 일상적으로 감독하는 지정된 준법감시 담당자

C. 지속적인 직원 교육 프로그램

D. 정부 감시 목록 심사 문제를 해결하기 위한 OFAC 프로그램에 대한 설명