A. 은행 비밀 유지 의무를 이유로 거부할 수 없습니다.

B. 정보 유출을 이유로 거부할 수 없습니다.

C. 내부 고발을 이유로 거부될 수 있습니다.

D. 은행 비밀 유지 의무 위반으로 거부될 수 있습니다.

A. 자금세탁 방지를 위한 40가지 권고사항

B. 비협력 국가 및 지역에 관한 보고서

C. 자금세탁 유형 보고서

D. 테러 자금 조달에 관한 특별 권고 사항

A. 즉시 관계를 종료하십시오

B. 활동에 대한 정기적인 검토 일정을 계획하십시오.

C. 추가 조사를 실시하고, 필요한 경우 해당 활동을 당국에 보고하며, 관계 종료를 고려하십시오.

D. 추가 조사를 실시하고, 필요한 경우 당국에 해당 활동을 신고하며, 향후 거래에 제한을 두십시오.

A. 동종 업계 내 조직들과 설정을 비교하십시오.

B. 경고 발생 이력이 없는 플래그 필터를 제거 대상으로 지정합니다.

C. 최신 위험 평가를 기반으로 매개변수 설정을 검토합니다.

D. 인력 역량에 따라 매개변수를 조정하여 경고를 해제합니다.

A. 계좌 폐쇄 시 기관에 미치는 재정적 영향.

B. 지난달 해당 기관이 폐쇄한 계좌의 총 개수.

C. 조직에 대한 잠재적 위험을 확인하기 위한 절차.

D. 계정 모니터링에 따른 추가 관리 비용.