A. 고객이 여러 권종이 섞인 유로화 지폐 500유로를 한 번의 거래로 소액권 미국 달러 지폐로 환전합니다.

B. 수출업에 종사하는 고객사는 고위험 국가로부터 정기적으로 송금을 받습니다.

C. 신원 미상의 고객이 하루 동안 한 사람을 위해 여러 금융 상품을 구매했습니다.

D. 신원 미상의 고객이 위험 국가로의 긴급 송금을 위해 현금 1,000달러를 지불했습니다.

A. 국가의 명성을 보호합니다.

B. 테러리스트들이 무역을 통해 이익을 얻는 것을 방지합니다.

C. 국가 안보를 보호합니다.

D. 제재 대상 국가의 이익을 줄입니다.

A. 효과적인 고객 실사 프로그램 시행

B. 실소유주 및 해외 고객에 대한 정보 수집

C. 거래 모니터링 시스템이 테러 자금 조달을 식별할 수 있도록 보장

D. 테러 자금 조달을 목적으로 하는 자금 수령을 금지하는 정책을 시행한다.

A. 그 직후 역외 비밀 자금 조달처로 즉시 송금이 이루어지는 경우

B. 현금 기반 사업을 운영하는 고객인 경우

C. 사업 운영 경험이 전혀 없는 고객인 경우

D. 하루 중 여러 시간대에 보고 기준치보다 작은 단위로 거래가 이루어지는 경우

A. 해당 선수는 정치적으로 노출된 인물(PEP)로 분류되었습니다.

B. 플레이어가 서로 다른 IP 주소를 사용하여 동일한 이름으로 여러 계정을 개설합니다.

C. 고객은 신용카드를 사용하여 온라인 도박 계정에 자금을 입금합니다.

D. 플레이어가 온라인 도박 계정에 소액의 자금을 입금합니다.

E. 고객이 여러 국가에서 계정에 로그인합니다.