A. 정부의 외교 정책 및 국가 안보 목표에 따라 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행합니다.

B. 금융기관의 의심스러운 거래 보고서 제출을 근거로 자금세탁 및 테러자금 조달 혐의자를 기소합니다.

C. 보고 의무 기관이 제출한 공시 자료를 접수하는 중앙 기관 역할을 합니다.

D. 국가의 은행 및 금융 시스템의 안전성과 건전성을 보장하기 위해 금융기관을 감독하고 규제합니다.

A. 이 사건에 대한 상세한 설명을 이사회 보고서에 포함시키십시오.

B. 정부에 의심스러운 거래 보고서가 제출되는 것을 방지합니다.

C. 이사회 구성원에게 거래에 대해 설명해 달라고 요청하십시오.

D. 이사회에 표준 요약 통계 보고서를 유지 관리합니다.

A. 의심스러운 정황을 밝히지 않고 고객에게 연락하여 추가 정보를 얻으십시오.

B. 의심스러운 활동과 관련된 정보를 고객의 계좌 개설 파일에 추가합니다.

C. 의심스러운 상황 및 신고 결정과 관련된 문서를 확보하십시오.

D. 관련 법률에 따라 다른 금융기관에 확인하십시오.

A. 이는 미국 법무장관이 미국에 환거래 계좌를 보유한 외국 은행(미국 외부에 위치한 계좌 포함)으로부터 기록을 소환할 수 있도록 허용합니다.

B. 외국 은행이 미국 내 등록 대리인을 자발적으로 지정하여 소환장 송달을 받을 수 있도록 합니다.

C. 이 조항은 재무부 장관이 외국 은행이 소환장에 적시에 응답하지 않았을 경우 미국 금융기관(FI)에 해당 환거래 계좌를 폐쇄하도록 명령할 수 있도록 합니다.

D. 이 조항은 미국 내 외국 은행을 위해 개설 및 유지 관리되는 환거래 계좌에서 자산 압류가 발생할 경우 정부가 자금의 출처를 추적하도록 의무화합니다.

E. 외국 금융기관에는 브로커-딜러, 송금업체, 환전업체로 간주되는 사업체가 제외됩니다.

F. 이는 연방 은행 감독 당국이 미국에서 영업하는 외국 은행에 외국 은행 소유주의 신원 기록을 요구할 수 있도록 합니다.

A. 전 세계 금융정보분석원 대표들로 구성되어 있습니다.

B. 주로 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 지침에 중점을 둡니다.

C. 그것은 자신의 원칙/지침을 강요할 권한이 없습니다.

D. 이는 마약 밀매 수익금 세탁 방지를 중심으로 초기 지침을 마련한 것입니다.