A. 충분한 진전이 이루어지지 않을 경우, FATF는 해당 관할권의 준수 수준에 대해 비공개 성명을 발표할 것으로 예상됩니다.

B. 관할권 내 전문가 기준에 따른 기술적 준수 여부 재평가를 위해 FATF에 이의를 제기합니다.

C. FATF 상호 평가 보고서에서 지적된 미비점을 신속하게 해결하기 위한 높은 수준의 의지를 보여주십시오.

D. FATF에 필요한 개선 사항에 대한 현지 인식을 제고하고 미비점을 해결하기 위해 기한 연장을 요청합니다.

E. 강화된 후속 조치 메커니즘에 따른 진전 사항 이행에 관한 FATF 보고서.

A. 해외 페이퍼뱅크에 대한 강화된 실사 의무화

B. 미국 금융기관의 해외 지점에 대한 제재 요건 확대

C. 자금세탁 방지 프로그램 요건을 모든 외국 금융기관으로 확대

D. 자금세탁 우려가 큰 기관에 특별 조치를 부과할 수 있는 권한 부여

A. 가족 구성원 중 한 명이 자금세탁방지(AML) 부서에 근무하는 내부 감사 담당자

B. 자금세탁방지(AML)에 필요한 지식과 전문성을 갖춘 내부 감사자

C. 지난 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서 근무한 경력이 있는 컨설턴트

D. 자금세탁방지(AML) 업무에 관여하지 않는 자격을 갖춘 은행 직원 (시험 대상자)

E. 자금세탁방지(AML)에 대한 지식과 경험은 제한적이지만 내부 감사 경력은 다년간인 컨설턴트

A. 한 고객이 서로 다른 두 은행에서 발행한 송금환을 이용하여 분기별 생명보험료를 납부했습니다.

B. 위험도가 높은 지역의 고객이 최근 부동산 개발 사업을 위해 재산 보험에 가입했습니다.

C. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사를 위해 별도의 단체 생명 보험 상품을 개설했습니다.

D. 한 고객이 국제적으로 보건 및 안전 지원을 제공하는 비영리 단체에 10만 달러 규모의 자선 연금을 설정했습니다.

A. 모든 금융정보분석원(FIU)에 동일한 요청을 보내십시오.

B. 요청 사유 및 목적을 밝히십시오

C. 정보가 어떻게 활용되었는지에 대한 피드백을 제공해 주세요

D. 완전하고 사실적인 정보를 제공하기 위해 최선을 다하십시오.