A. 모든 고객으로부터 필요한 정보가 자동으로 수집되도록 시스템을 변경하십시오.

B. 필요에 따라 절차 및 시스템을 변경하고 직원 교육을 제공합니다.

C. 고객에게 필요한 정보를 제공해 달라는 안내문을 발송합니다.

D. 필요한 정보를 확보하도록 절차를 변경하십시오.

A. 고객의 도박 활동이 신고 한도 미만으로 자주 이루어진다는 내용을 고객 계정에 기록하십시오.

B. 고객의 금융 활동에 대한 조사를 시작하기 위해 사법 당국에 연락하십시오.

C. 고객에게 해당 활동이 의심스럽다고 알리고 설명을 요청하십시오.

D. 내부 보고 절차에 따라 해당 활동을 의심스러운 것으로 간주하여 관련 당국에 보고하십시오.

A. 내부 통제

B. 고객 승인 정책

C. 행동 강령

D. 위험 감수 성향

E. 위험 관리

A. 응답자의 자금세탁방지(AML) 및 고객 식별 통제의 품질

B. 응답자가 페이퍼뱅크인지 여부를 위험도에 기반하여 판단하는 것

C. 정치적으로 노출된 인물(PEP)이 응답자에 이해관계 또는 경영 역할을 가지고 있는지 여부

D. 모든 주요 소유권 지분의 부의 원천

A. 구입 비용이 저렴합니다.

B. 그들은 해외에 설립된 회사입니다.

C. 그것들은 조세 피난처에서 만들어졌습니다.

D. 자산 보호를 용이하게 합니다.

E. 지명 이사로 구성되어 있습니다.