CAMS 문제 106
금융정보분석원(FIU)이 다른 금융정보분석원에 정보 공개를 요청할 때 취해야 할 두 가지 조치는 무엇입니까?
(두 개를 선택하세요.)
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CAMS 문제 107
FATF의 상호 평가 및 후속 조치 과정에는 어떤 평가가 포함됩니까?
CAMS 문제 108
시내의 인기 레스토랑이 예년보다 현금 입금을 줄이기 시작했습니다. 고객 계좌를 검토한 결과, 신용카드 수입은 증가했지만 특별한 변동 사항은 없는 것을 발견했습니다.
회계 담당자는 해당 레스토랑이 개인 소유의 자동 현금 인출기(ATM)를 설치하고 야외 테라스 식사 공간 공사를 시작했다는 사실을 알게 됩니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 촉발해야 할까요?
회계 담당자는 해당 레스토랑이 개인 소유의 자동 현금 인출기(ATM)를 설치하고 야외 테라스 식사 공간 공사를 시작했다는 사실을 알게 됩니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 촉발해야 할까요?
CAMS 문제 109
최근 국제 기준의 변경 사항을 평가한 후, 자금세탁 방지 전문가는 다음 세 그룹의 사람들이 보유한 계좌에 대해 강화된 실사를 고려해야 합니다.
CAMS 문제 110
역외 관할권에 있는 은행이 한 금융기관에 새로운 환거래 은행 관계 개설을 제안합니다. 계좌 개설에 앞서, 신규 계좌 담당자는 해당 역외 은행의 자금세탁 방지 정책 및 절차, 그리고 은행 관련 모든 법적 서류 사본을 입수하고, 제3자가 계좌에 접근할 수 없도록 보장하며, 은행 소유주, 주요 사업 활동, 그리고 은행의 사업장 주소를 파악합니다. 바젤 은행 감독 위원회의 은행 고객 실사 지침서는 환거래 계좌 개설 전에 은행 담당자가 취해야 할 조치로 다음 중 어떤 것을 권장합니까?