CAMS 문제 131
금융기관이 온라인 신규 고객을 받습니다. 고객이 유효한 신분증을 제출하면, 금융기관은 다음 단계를 진행해야 합니다.
CAMS 문제 132
금융기관의 자금세탁 방지 프로그램이 최신 상태인지 확인하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 133
신규 계좌 개설 시 기존 관계에 대한 검토를 촉발할 수 있는 요소는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)
CAMS 문제 134
테러자금조달방지(CFT)
한 고객이 금융기관에 방문하여 거액의 현금을 입금했습니다. 그는 이전에는 현금 입금을 한 적이 없었습니다. 입금 사유를 묻자, 그는 최근 중고차를 팔아 현금을 받았다고 답했습니다.
그는 다양한 결제 수단을 신뢰하지 않고 위조 우편환을 경계합니다. 은행은 어떻게 해야 할까요?
한 고객이 금융기관에 방문하여 거액의 현금을 입금했습니다. 그는 이전에는 현금 입금을 한 적이 없었습니다. 입금 사유를 묻자, 그는 최근 중고차를 팔아 현금을 받았다고 답했습니다.
그는 다양한 결제 수단을 신뢰하지 않고 위조 우편환을 경계합니다. 은행은 어떻게 해야 할까요?
CAMS 문제 135
자금세탁범이 예금 수취 기관에 자금을 예치하는 데 사용할 수 있는 방법은 무엇입니까?