CAMS 문제 806
많은 현금을 입금하는 것은 자금세탁을 반영할 가능성이 가장 높습니다.
1. 이전에 현금 거래를 한 번도 한 적이 없는 고객의 경우.
2. 하루 중 다양한 시간대에 보고 임계값보다 작은 세그먼트로 거래되었습니다.
3. 해외 비밀 자금 보관소로 즉시 송금합니다.
4. 현금 거래 사업을 운영하는 고객에 의해.
1. 이전에 현금 거래를 한 번도 한 적이 없는 고객의 경우.
2. 하루 중 다양한 시간대에 보고 임계값보다 작은 세그먼트로 거래되었습니다.
3. 해외 비밀 자금 보관소로 즉시 송금합니다.
4. 현금 거래 사업을 운영하는 고객에 의해.
CAMS 문제 807
역사적으로 실질적 소유권을 숨기는 데 가장 자주 사용된 수단은 무엇입니까?
CAMS 문제 808
준법감시인이 금융행동기구(FATF) 회원국에 소재한 금융기관을 위해 자금세탁방지 프로그램을 개발하고 있습니다. 이 기관은 금융행동기구(FATF) 회원국이 아닌 국가/관할권에 있는 고객과 사업을 운영하고 있습니다. 프로그램에서 다음 중 어떤 문제를 다루어야 할까요?
1. 계좌의 실질 소유자를 식별해야 하는 요구 사항.
2. 신규 계좌 개설 시 고객 식별 요구 사항.
3. 금융기관의 의심거래 보고 의무
4. 의심스러운 거래에 연루된 자금을 동결할 의무.
1. 계좌의 실질 소유자를 식별해야 하는 요구 사항.
2. 신규 계좌 개설 시 고객 식별 요구 사항.
3. 금융기관의 의심거래 보고 의무
4. 의심스러운 거래에 연루된 자금을 동결할 의무.
CAMS 문제 809
자금세탁/테러자금조달을 막기 위한 금융활동기구(FATF) 지역형 기구의 주요 특징은 무엇입니까?
CAMS 문제 810
금융활동기구(FATF)와 같은 지역 기관은 회원국을 대상으로 자금세탁과 테러자금조달을 방지하기 위해 어떤 조치를 취합니까?