CAMS 문제 811
다음 중 게이트키퍼와 관련된 금융 범죄 위험을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 812
소환장이나 영장으로 인해 특정 직원이 법 집행 기관의 조사를 받고 있다는 사실을 기관이 알게 되는 경우에 대한 진술 중 옳은 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 813
볼프스베르크의 코레스폰던트 뱅킹 원칙에 따르면 쉘 뱅크는 어떤 세 가지 기준을 충족합니까? 3개 답을 고르세요.
CAMS 문제 814
지난주에 실시된 감사 결과, 한 프라이빗 뱅킹 고객이 올해 초 계좌를 개설할 때 불완전한 서류를 제출한 사실이 드러났습니다. 해당 고객은 마약 생산 관할 지역으로부터 매주 전자 자금 이체를 받았습니다.
계좌를 개설한 고객 관리자가 5주간 휴가를 떠난 동안, 고객은 해당 기관에 자금 세탁 위험이 높은 국가로 상당한 금액을 송금해 달라고 요청했습니다.
고객 관계 관리자는 자금세탁방지 전문가의 친구입니다. 자금세탁방지 담당자는 다음 중 무엇을 먼저 해야 할까요?
계좌를 개설한 고객 관리자가 5주간 휴가를 떠난 동안, 고객은 해당 기관에 자금 세탁 위험이 높은 국가로 상당한 금액을 송금해 달라고 요청했습니다.
고객 관계 관리자는 자금세탁방지 전문가의 친구입니다. 자금세탁방지 담당자는 다음 중 무엇을 먼저 해야 할까요?
CAMS 문제 815
외국자산통제국(OFFICIAL ASSICS CONTROL)의 요건은 다음과 같은 이유로 영토 외 적용이 가능합니다.