A. 일반적으로 사치스러운 신용카드 구매를 하지 않는 고객이 여행 웹사이트에서 항공권을 예약합니다.

B. 이 회사의 이름은 은행의 내부 블랙리스트에 이사가 올라 있는 회사의 이름과 비슷합니다.

C. 고객이 신용카드로 선불을 한 후 일주일 후에 외국의 현금 자동 입출금기(ATM)를 이용하여 여러 차례 현금을 인출합니다.

D. 자선 계좌는 여러 차례의 전자 송금을 받은 후 위험도가 높은 국가로 송금합니다.

A. 자금세탁

B. 레이어링

C. 배치

D. 구조화

A. 고객이 제품을 사용하는 방식 파악

B. 시스템 분석가의 기술 강조

C. 이사회에 FIU가 제 역할을 다하고 있음을 증명합니다.

D. 시스템 구현을 위한 필수 규제 요구 사항 충족

A. 자산 압류

B. 금전적 처벌

C. 행동 모니터링을 위한 감사 비용 증가

D. 유명 고객의 손실

A. 금융활동기구(FATF)

B. 유엔(UN)

C. 국제통화기금(IMF)

D. 경제협력개발기구(OECD)