A. 통합

B. 구조화

C. 오프쇼어링

D. 배치

A. 리더십 기반

B. 예측 기반

C. 거래 기반

D. 데이터 기반

A. 의심거래신고하기

B. 신고된 담당자가 실제 공인 대리인인지 확인하세요.

C. 지점 관리자에게 요청에 대한 자세한 메모를 작성하도록 요구합니다.

D. 경찰이 필요한 모든 정보를 받았는지 확인하기 위한 후속 조치

A. 자금세탁방지 책임은 컴플라이언스 담당자에게만 있다고 응답합니다.

B. 자금세탁 방지 책임을 포함하도록 모든 직무 설명을 업데이트합니다.

C. 자금세탁 방지 책임에 대한 설명이 연간 교육에 포함되어 있다고 답변합니다.

D. 모든 직원에게 자금세탁 방지 정책을 준수해야 한다는 내용의 이메일을 보냅니다.

A. 미국에 거주하는 미국인.

B. 미국과 관련된 거래의 중개자.

C. 미국에 등록된 법인.

D. 외국 금융정보기관.