A. 보고 기관에서 제출한 공시 내용을 접수하는 중앙 기관 역할을 합니다.

B. 정부의 외교 정책과 국가 안보 목표에 따라 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행합니다.

C. 국가의 은행 및 금융 시스템의 안전성과 건전성을 보장하기 위해 은행 기관을 감독하고 규제합니다.

D. 금융기관의 의심거래신고서를 토대로 자금세탁 혐의자와 테러자금조달자를 기소합니다.

A. 이 법은 미국 법무장관이 미국 통신 계좌를 포함한 외국 은행의 기록에 대해 소환장을 발부할 수 있도록 허용하는데, 여기에는 미국 외부에 있는 은행도 포함됩니다.

B. 외국 은행이 자발적으로 미국에 등록된 대리인을 지정하여 소환장 송달을 수락할 수 있도록 허용합니다.

C. 이 조항은 재무부 장관이 외국 은행이 소환장에 적시에 응답하지 않을 경우 미국 금융 기관(FI)에 통신 계좌를 폐쇄하도록 명령할 수 있도록 합니다.

D. 미국 내 외국 은행에 개설되어 유지된 통신 계좌의 자산이 압류될 경우, 정부는 자금 출처를 추적할 의무가 있습니다.

E. 브로커 딜러, 자금 전송업체, 환전업체로 간주되는 외국 금융기관은 제외됩니다.

F. 연방 은행 감독관이 미국에서 영업하는 해외 은행 소유자의 신원 기록을 요구할 수 있도록 허용합니다.

A. 은행에서 현금 입금이 가능합니다.

B. 클라이언트는 고위험 관할권에 거주합니다.

C. 송금은 고위험 관할권으로 이루어집니다.

D. 대규모 현금 입금은 고위험 관할권에서 이루어집니다.

A. 거래에는 프런트(또는 쉘) 회사 사용이 포함됩니다.

B. 포장이 상품이나 배송방법과 일치하지 않습니다.

C. 운송장의 상품 설명과 송장의 상품 설명 사이에 상당한 불일치가 나타납니다.

D. 운송되는 상품의 유형이 수출자 또는 수입자의 정기적인 사업 활동과 일치하지 않는 것으로 보입니다.

A. 지정된 국가, 단체 및 개인과의 무허가 무역 및 금융 거래를 금지 또는 거부합니다.

B. 지정된 국가, 단체 및 미국과의 허가된 무역 및 금융 거래를 금지하거나 거부합니다.
개인

C. 특정 국가, 기관 및 미국이 아닌 국가와의 허가된 무역 및 금융 거래를 금지하거나 거부합니다.
개인

D. 특정 국가, 단체, 개인과의 무허가 외국 무역 및 금융 거래를 금지하거나 거부합니다.