A. 지역 규칙 및 규정

B. 두 가지 중 더 높은 표준

C. 최소한 필요한 것

D. 본국에서 요구하는 CDD 표준

A. 규정 준수 책임자가 기관의 AML 정책을 검토하고 승인하도록 함

B. 해외 고위 경영진을 요구하고 기관의 AML 정책을 구현합니다.

C. AML 문제 및 절차에 대한 주기적이고 지속적인 교육 요구

D. 연간 평가 프로세스에 기관의 AML 정책 준수 통합

A. 신용장 발행

B. 현금 관리 계좌 가입

C. 연금 환수

D. 송금하기

A. 아니요. 골동품 시장은 규모가 작기 때문에 특이한 거래는 주목을 끌기 때문입니다.

B. 아니요. 골동품 매매는 전 세계적으로 엄격하게 규제되고 있기 때문입니다.

C. 그렇습니다. 골동품 속에 현금이 실제로 숨겨져 있는 경우가 많기 때문입니다.

D. 네, 골동품은 가치가 높고 운반하기도 쉬운 경우가 많기 때문입니다.

A. 아웃소싱, 법률, 집중, 평판

B. 보안, 정보, 로컬, 운영

C. 법률, 명예, 운영, 집중

D. 신용, 운영, 시장, 집중