A. 원금 손실이 크지만 보유 자산을 현금으로 쉽게 전환 가능

B. 여러 관할권에서 또는 여러 관할권을 거쳐 송금하는 일상적인 사용

C. 전자적으로 수행되는 빠른 속도의 거래

D. 증권 매수를 통한 현금 처분

A. 이사회

B. 사설 은행가만이

C. 사설 은행가의 감독자

D. 사설은행가 외 최소 1인 이상

A. 아니요, 목록 업데이트 후 즉시 검토를 실시해야 합니다.

B. 네, 이는 국제 지침에서 권장하는 사항입니다.

C. 아니요, 새로운 관계에 대한 심사 및 강화된 실사를 수행하는 것이 필요합니다.

D. 예, 모든 기존 고객 관계를 검토하면 기관이 제재를 받은 개인이나 단체와 거래하지 않는지 확인할 수 있습니다.

A. 추가 조치 없이 직원을 징계합니다.

B. 모든 직원에게 추가 자금세탁 방지 교육을 완료하도록 요구합니다.

C. 직원을 징계하고 지방 당국에 알리십시오.

D. 직원에게 요금이 청구되지 않았으므로 추가 조치가 필요하지 않습니다.

A. 그렇습니다. 골동품 속에 현금이 실제로 숨겨져 있는 경우가 많기 때문입니다.

B. 아니요. 골동품 매매는 전 세계적으로 엄격하게 규제되고 있기 때문입니다.

C. 아니요. 골동품 시장은 규모가 작기 때문에 특이한 거래는 주목을 끌기 때문입니다.

D. 네, 골동품은 가치가 높고 운반하기도 쉽기 때문입니다.