A. 회원들에게 자금세탁을 방지하기 위한 특정 법률을 시행하도록 요구합니다.

B. 금융 부문의 자발적 모범 사례 규범입니다.

C. Wolfsberg 그룹에서 작성되었습니다.

D. 그들은 금융 기관이 브뤼셀의 Egmont Group에 의심스러운 활동을 보고하도록 요구합니다.

A. 해당 직원의 즉각적인 해고를 권고합니다.

B. 딜러의 계정을 폐쇄해야 한다고 조언합니다.

C. 고위 경영진 및 법률 고문과 상의하세요.

D. 해당 기관의 규제 기관에 상황을 알려주세요.

A. 상품 거래자

B. 금융 서비스 사업

C. 하왈라 운영자

D. 부동산 중개업체

A. 결혼상태의 변화에 ​​대한 설명

B. 계정을 제어하는 ​​개인에 대한 세부 정보

C. 출장 여행 계획

D. 개인 참고사항

A. 고객에게 자금이 동결된다는 사실을 알립니다.

B. 이사회에 통보

C. 제재 대상자를 포함하는 모니터링 소프트웨어를 업데이트합니다.

D. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보를 업데이트합니다.