A. 문서는 가능한 한 빨리 이메일을 통해 제공되어야 합니다.

B. 금융기관은 계좌소유자에게 요청을 통지할 수 있습니다.

C. 요청이 법 집행 기관의 대표자로부터 시작되었는지 확인하십시오.

D. 공개된 모든 문서 사본은 계정 소유자의 변호사에게도 제공되어야 합니다.

A. 거래 모니터링 시스템에서 경고가 생성됩니다.

B. 고객이 현금을 달러로 입금합니다.

C. 현금 거래는 보고 임계값을 피하는 값을 갖습니다.

D. 직원이 적절한 시기에 알림을 지우지 않습니다.

A. 일상적으로 사용하지 않습니다

B. 서비스 수수료가 계정 관리 비용을 충당하기에 부족합니다.

C. 피고은행의 고객 수용 및 고객 정책이 효과적이지 않음

D. 계좌를 통해 처리되는 거래량 및 거래금액이 원래 통신사 계약과 일치하지 않을 수 있습니다.

A. 고객은 금융활동기구 회원국에 위치하고 있으며 주로 현지 개인 고객에게 서비스를 제공합니다.

B. 고객은 금융활동기구 회원국에 위치하고 있으며, 은행의 정보 보안 책임자는 정치적으로 중요한 인물입니다.

C. 고객은 금융활동기구 회원국에 위치하고 있으며, 인접 국가의 다른 통신은행에 서비스를 제공합니다.

D. 고객은 금융활동기구(FATF) 회원국이 아닌 국가에 위치하고 있으며 주로 국제 무역에 종사하는 상업 고객에게 서비스를 제공합니다.

A. 국제적으로 자금을 이체하기 위해 같은 날 여러 MSB 지점을 방문하는 고객.

B. 정부 발급 신분증을 사용하여 같은 날 직불 카드를 이용하여 총액이 10,000달러가 넘는 여러 개의 환전 수표를 구매하는 고객.

C. 시민 불안이 있는 고위험 관할 구역에 거주하는 가족에게 자금을 보내는 고객입니다.

D. 한 고객이 250달러짜리 여러 개의 환전 수표를 구매하여 총 2,000달러를 벌었습니다.

E. 하루에 여러 번 3,000달러 미만의 송금 수표를 현금으로 구매하려는 고객.