A. 거래 모니터링 시스템 규칙 및 매개변수가 정확하다고 인증되면 변경을 최소화하기 위해 각별히 주의합니다.

B. 거래 모니터링 시스템을 라이브로 전환하기 전에 개발의 주요 단계에서 시스템 통합 테스트 및 사용자 수용 테스트 수행

C. 사전 프로그래밍된 규칙과 경고 임계값을 조정하지 않도록 세심한 주의를 기울여 타사 거래 모니터링 소프트웨어를 구현합니다.

D. 시스템이 작동한 후 거래 모니터링 시스템의 규칙 및 매개변수에 대한 모든 검사가 실제 라이브 데이터를 사용하도록 보장합니다.

A. 자금세탁과 테러자금조달을 방지하기 위한 국제법을 개선하고 국내 프로그램 시행을 촉진합니다.

B. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 협력을 강화하고 이 분야에서 국내 프로그램의 이행을 촉진하기 위한 포럼을 금융정보분석원(FIU)에 제공합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 법집행 기관과의 소통을 개선하고, 이 분야에서 국내 프로그램의 시행을 촉진합니다.

D. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 주정부 및 연방정부와의 협력을 강화하고, 이 분야에서 국내 프로그램의 시행을 촉진합니다.

A. 담당자가 필요한 모든 정보를 받았는지 확인하기 위한 후속 조치

B. 의심거래신고하기

C. 지점 관리자에게 요청에 대한 자세한 메모를 작성하도록 요구합니다.

D. 신고된 담당자가 실제 공인 대리인인지 확인하세요.

A. 반대하다

B. 제재

C. 기소하다

D. 범죄화하다

A. 카지노 등에서 고객이 일정 기준 이상의 금융거래를 하는 경우

B. 부동산 중개인이 고객을 대신하여 부동산 매매에 관한 거래에 관여하는 경우

C. 미술상인이 고객과 지정된 한도액 이상의 현금거래를 하는 경우

D. 신뢰 및 회사 서비스 제공자