CAMS 문제 111
마을의 인기 있는 식당에서 지난 몇 년보다 현금을 적게 입금하기 시작했습니다. 고객 계좌를 검토해 보니 설명 없이 신용카드 영수증이 증가한 것을 알게 되었습니다.
회계 담당자는 레스토랑이 구내에 개인 소유의 현금 자동 입출금기(ATM)를 설치했고, 파티오 식사 공간 공사를 시작했다는 사실을 발견했습니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 시작하게 할까요?
회계 담당자는 레스토랑이 구내에 개인 소유의 현금 자동 입출금기(ATM)를 설치했고, 파티오 식사 공간 공사를 시작했다는 사실을 발견했습니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 시작하게 할까요?
CAMS 문제 112
많은 관할권에서 금융 기관은 어떤 유형의 범죄로 유죄 판결을 받은 사람을 고용하는 것이 금지되어 있습니까?
CAMS 문제 113
금융활동기구 형태의 지역 기관이 각 지역 내의 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 기준에 영향을 미치는 두 가지 방법은 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)
CAMS 문제 114
통화 보고 임계값이 있는 관할권에 있는 은행의 소매 고객 계좌에 대한 분기별 검토가 수행됩니다. 임계값 미만의 금액으로 다른 기관에서 인출된 많은 금융 상품의 예금이 기록되었습니다. 이 활동은 계좌의 과거 프로필에 맞지 않았습니다. 의심스러운 거래 보고서가 제출될 가능성이 가장 높은 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 115
개인이 비서류 검증을 사용하여 해외 도박 웹사이트에 전자 계좌를 개설하고 모바일 기기에 전자 지갑을 만듭니다. 개인은 계좌에 자금을 추가하기 위해 신용 카드, 송금, 암호화폐 및 자금 서비스 사업을 사용합니다. 어떤 자금 출처가 자금 세탁 위험이 더 높습니까?