A. 비즈니스 라인 관리자

B. 감사 관리

C. 인적 자원

D. 지정된 이사회 위원회

A. 미국 애국법(USA PATRIOT Act)에 따라 발행된 특별 조치 준수

B. 쉘 뱅크에 대한 강화된 실사 수행

C. 국제금융기관 본사 방문

D. 거래처 계정에 대한 실사 수행

A. 수색 영장은 기관이 규제 기관에 정보를 제공하도록 강제하는 법원 소환장으로 대체될 수 있습니다.

B. 조사 수행 권한이 있는 기관은 영장이나 소환장의 필요성을 무효화합니다.

C. 규제 기관은 수색 영장을 통해서만 규제 기관의 장부 및 기록에서 정보를 얻을 수 있습니다.

D. 규제 기관이 규제 기관을 기소하려는 경우 정보를 얻기 전에 먼저 영장이나 소환장이 발부되어야 합니다.

A. 자금세탁자의 계좌에 현금을 입금하는 행위

B. 계좌 간에 대량의 자금 이체를 보냅니다.

C. 자금세탁자의 계좌에서 다량의 현금을 인출함

D. 자기앞수표와 우편환을 자금세탁자의 계좌에 입금

A. 상호 법률 지원 조약(MLAT)

B. 바젤 위원회

C. 금융 정보 분석 단위(FIU) 간의 통신

D. 감독 채널