A. 고객 위험

B. 제품 및 서비스 위험

C. 평판 위험

D. 국가 위험

A. 의심스러운 거래 신고서를 제출하세요

B. 앞으로 이러한 고객에 대한 송금을 처리하지 않도록 창구 직원에게 지시합니다.

C. 이것이 정말 의심스러운 활동인지 확인하기 위해 추가 조사를 실시합니다.

D. 즉시 고객에게 연락하여 왜 돈을 더 자주 송금하는지 물어보세요.

A. 기관의 신용도 기준이 변경됩니다.

B. 법 집행 기관이 특정 고객의 계정 기록에 대해 소환장을 발부했습니다.

C. 국가 금융 정보 부서(National Financial Intelligence Unit)가 새로운 위험 지표를 발행합니다.

D. 지역 신문은 시장에서 기관의 명성을 훼손하는 기사를 실었습니다.

A. 제시된 문서의 인증

B. 고객과의 직접 인터뷰 필요

C. 정의된 기간 동안 허용되는 계정 활동에 대한 제한을 부과합니다.

D. 고위 경영진의 계좌 개설 문서에 대한 추가 검토 요구

A. 그래픽 처리 장치(GPU)

B. 현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA)

C. 중앙 처리 장치(CPU)

D. ASIC(주문형 집적 회로)