A. 관련법에 따라 다른 금융기관에 확인하세요.

B. 의심스러운 상황 및 보고 결정과 관련된 문서를 확보하세요.

C. 고객의 계좌 개설 파일에 의심스러운 활동과 관련된 정보를 추가합니다.

D. 의심되는 점을 밝히지 않고 고객에게 연락하여 추가 정보를 확인하세요.

A. 전제 범죄에 대한 규정 문장

B. 형사 사법 제도

C. 금융 시스템 및 규제

D. 국제 협력

A. 해당 관할권에 대응 조치를 적용합니다.

B. 해당 관할권의 고객을 위험도가 높은 것으로 간주합니다.

C. 해당 관할권과의 거래를 즉시 중단하십시오.

D. FATF가 별도로 통지할 때까지 경제 제재를 적용합니다.

A. 자금 출처 확인.

B. 의심스러운 거래를 탐지하기 위한 직원 교육 프로그램입니다.

C. 겉보기에 관련이 없는 거래를 연결할 수 있는 소프트웨어 프로그램입니다.

D. 포괄적인 계좌 개설 절차입니다.

A. 고객에게 전송된 홍보 자료 사본

B. 계좌 개설 서류 및 계좌 명세서

C. 동일한 고객에 대해 이전에 STR을 제출했습니다.

D. 기관의 STR 정책 및 절차 사본