CAMS 문제 376
암시장 페소 거래소의 표시 중 하나는 무엇입니까?
CAMS 문제 377
미국 애국법(USA PATRIOT Act)에 따라 미국이 관할권을 가지지 못하는 시나리오는 무엇입니까?
CAMS 문제 378
한 소규모 지방은행의 준법감시인은 오랫동안 계좌를 보유하고 있는 지방 고위공직자가 뇌물수수 혐의로 관할당국으로부터 조사를 받고 있다는 기사를 신문에서 읽었다. 준법 감시인은 즉시 해당 공무원의 계좌와 해당 공무원이 몇 주 전에 은행에 개설한 새 계좌를 확인합니다. 이들 계좌에 대한 준법 감시인의 조사 결과 해당 공무원의 오랜 계좌에는 특이한 활동이 없었으며, 최근 개설된 계좌에도 개설 이후 아무런 활동이 없었던 것으로 드러났습니다. 준법감시인은 다음으로 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 379
여러 국가가 관련된 자금세탁 조사에 도움이 되는 두 가지 요소는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 380
테러자금조달에 관한 금융행동태스크포스 특별 권고사항에 따르면, 자금세탁방지 전문가가 자금이 테러 행위와 연결되거나 관련되어 있다고 의심되는 합리적인 근거가 있는 경우 어떻게 해야 합니까?