A. 기소하다

B. 범죄화하다

C. 제재

D. 반대

A. 위험 범주별로 동료 그룹 클라이언트를 검토합니다.

B. 다운스트림 통신원의 분포를 평가하고 직간접적인 문제를 식별합니다.

C. 서비스되는 계정의 유형과 규모를 이해합니다.

D. 위험 수준을 결정하기 위해 "중첩" 관계에 대한 독립적인 감사 또는 조사 보고서를 얻습니다.

A. 공식적인 서면 요청에 따라 법 집행 기관에 정보를 제공합니다.

B. 이사회에 알립니다.

C. 즉시 은행 문서에 대한 액세스를 허용합니다.

D. 직원에게 전화하여 설명을 요구합니다.

A. 수혜자가 외국 PEP인 경우 요청을 거부합니다.

B. 수혜자에 대한 실사를 수행합니다.

C. 부의 원천과 자금의 원천을 결정합니다

D. 위험 증가로 인해 수혜자 추가 요청을 거부합니다.

A. 금융 부문의 모범 사례에 대한 자발적인 코드입니다.

B. Wolfsberg Group에서 작성했습니다.

C. 회원에게 자금 세탁 방지에 관한 특정 법률을 시행하도록 요구합니다.

D. 금융 기관이 의심스러운 활동을 브뤼셀의 Egmont Group에 보고하도록 요구합니다.