A. 효과적인 경고 제거의 중요성에 대해 경고 제거 부서에 교육 제공

B. 관리팀에서 문제가 해결되었다고 표시하면 문제가 성공적으로 해결되었는지 확인합니다.

C. 경고 제거를 위해 충분한 위험 기반 문서를 제공하는 절차 개발

D. 적시에 결함 해결을 지시합니다.

A. 피신청인 은행, 위장 은행과 거래하지 않음을 확인함.

B. 연방 수령인'은 자신이 해당 계좌의 수익적 소유자가 아님을 증명합니다.

C. 대체 송금 회사에 대한 거래 계좌를 개설하지 않음을 인증하는 거래 은행입니다.

D. 피신청인 은행, 정치적으로 노출된 사람들과 거래하지 않음을 확인합니다.

A. 납치

B. 부정직과 관련된 범죄

C. 음주 운전 중 운전

D. 정부 조치에 대한 항의

A. 금융 기관의 의심스러운 거래 보고서 제출을 기반으로 의심되는 돈세탁자와 테러 금융업자를 기소합니다.

B. 정부의 외교 정책 및 국가 안보 목표에 따라 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행합니다.

C. 보고 기관이 제출한 공개 내용을 접수하는 중앙 기관 역할을 합니다.

D. 국가 은행 및 금융 시스템의 안전과 건전성을 보장하기 위해 은행 기관을 감독하고 규제합니다.

A. 구매를 위해 LLC를 사용합니다.

B. 클라이언트는 카리브해 국가 출신입니다.

C. 고객은 고위 공무원입니다.

D. 자금은 다양한 국가의 여러 계좌에서 들어오고 있습니다.