A. 소규모 사업주가 정당한 목적을 제공하지 않고 매일 총 $9,950 USD의 수표를 예금했습니다.

B. 소규모 사업주가 비즈니스 장비 판매 명세서와 함께 현금 수익금 $25,000를 예치했습니다.

C. 다양한 지점에서 다양한 현금 거래를 하는 전국 식품 체인 레스토랑입니다.

D. 국내 식품 체인 레스토랑은 일일 보고 기준액을 초과하는 예상되는 현금 거래를 여러 건 수행합니다.

A. 엄격한 비밀법이 적용되는 관할권에서 법인을 사용합니다.

B. 현금 예금을 제3자 계좌로 구성합니다.

C. 법적 목적이 없는 다중 관할권 전신 송금.

D. 불법 자금을 합법화하기 위한 임대 소득 창출.

E. 은행 계좌에 자주 입금하거나 출금합니다.

A. 합법적인 목적으로 테러리스트 조직에 자금을 유용하려는 목적으로 비영리 조직을 사용하여 은폐하거나 은폐할 수 없도록 보장합니다.

B. 비영리 조직의 자산 동결 허용

C. 모든 비영리 조직이 해당 국가의 금융 정보 부서에 등록하도록 요구합니다.

D. 비영리 조직이 알려진 테러리스트 데이터베이스를 통해 먼저 실행하지 않고 국경 간 거래를 완료하는 것을 금지하는 법률을 만듭니다.

A. 구매자가 현금 집약적인 사업체를 소유하고 있습니다.

B. 구매자가 부동산이 위치한 지역의 거주자가 아닙니다.

C. 구매자가 이전에 파산한 적이 있습니다.

D. 구매자가 지정인입니다.

A. 고객이 은행을 이용했던 이전 금융 기관

B. 고객이 운영하는 사업의 유형 및 규모

C. 고객 비즈니스의 법적 구조

D. 고객이 출신이거나 사업을 하고 있는 국가 또는 위치