A. 수혜자에게 지급되는 금액은 막대한 금액입니다.

B. 해당 활동은 금융 기관의 평판에 위험을 초래합니다.

C. 발신자가 수혜자에게 송금하는 것은 처음입니다.

D. 수혜자는 관련 업계에서 활동하고 있습니다.

A. 총괄 관리자.

B. 서명자.

C. 등록된 주소입니다.

D. 컨트롤러.

A. 아니요, 자금세탁 방지 교육은 비즈니스와 관련된 위험에 맞춰 맞춤화되고 초점을 맞춰야 합니다.

B. 예, 기존 교육에서는 은행의 정책, 절차 및 프로세스를 다루고 있습니다.

C. 예, 기존 교육에서는 은행이 준수해야 하는 자금세탁 방지 규정을 다루고 있습니다.

D. 아니요, 신용카드 사업체에서는 자금세탁 방지 교육을 대면으로 실시해야 합니다.

A. 기관의 규제 기관에 상황을 알립니다.

B. 직원의 즉각적인 해고를 권장합니다.

C. 고위 경영진 및 법률 고문에게 문의하세요.

D. 딜러의 계정을 폐쇄해야 한다고 조언합니다.

A. 고객이 카지노 칩을 구입하고 상당한 게임 플레이를 한 후 나머지 금액에 대한 카지노 수표를 요청했습니다.

B. 고객이 신용 카드를 사용하여 카지노 칩을 구매하고 칩을 카지노 수표로 교환하기 전에 최소한의 게임 플레이에 참여했습니다.

C. 고객이 소액 지폐를 사용하여 카지노 칩을 구매했지만 칩을 카지노 수표로 교환하기 전에 게임 플레이에 참여하지 않았습니다.

D. 고객은 제휴 카지노 계정의 크레딧을 사용하여 카지노 칩을 구매하고 해당 칩을 현금으로 교환하기 전에 상당한 게임 플레이에 참여했습니다.