A. 규제 당국

B. 자금세탁 방지 전문가

C. 자격을 갖춘 독립 당사자/감사인

D. 고위 경영진의 구성원

A. OFAC의 신용 보고서에 의존하세요

B. OFAC의 특별 지정 국민 목록 의 최신 사본을 확보하십시오.

C. OFAC 웹사이트의 통합 제재 목록 검색 화면을 사용하세요.

D. 인터넷에서 키워드 검색을 수행합니다.

A. 20달러와 10달러를 가져오고 소액 청구서와 잔돈을 요구하는 편의점

B. 거래를 촉진하기 위해 제3자 결제 처리업체를 사용하는 온라인 소매업체

C. 부실채권 회수 후 연체된 대출금을 한꺼번에 갚는 고객

D. 신용 카드에 크고 빈번한 신용 잔액이 있어 환불 요청이 발생함

A. 회원국이 FATF 표준 및 권장 사항을 위반하는 단체를 처벌하도록 지원합니다.

B. 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달과 관련된 회원국 금융 기관을 감독합니다.

C. 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 이외의 우려 사항에 대해 회원들과 협력합니다.

D. FATF 권장 사항을 이행하는 데 있어 회원들에게 기술 지원을 제공합니다.

A. 비즈니스 관계에 대한 강화된 지속적인 모니터링을 수행합니다.

B. 고위 경영진이 PEP를 사전 승인한 경우 실사를 신속하게 처리합니다.

C. 비즈니스 관계 또는 비정기적 거래와 관련된 부의 원천과 자금의 원천을 확립하기 위한 적절한 조치를 취하십시오.

D. 고위험 국가의 PEP와 비즈니스 관계를 수립하기 위해 적절한 고위 경영진의 승인을 얻습니다.