A. 1, 3, 4만

B. 1, 2, 3만

C. 2, 3, 4만

D. 1, 2, 4만

A. 의심스러운 거래 보고 기준액이 15,000유로에서 10,000유로로 감소했습니다.

B. 모든 금융 기관은 법인의 수익적 소유자를 식별하고 확인해야 했습니다.

C. 자금세탁과 테러자금조달은 별도의 범죄로 정의되어 지침의 조치가 확대되었습니다.

D. 의무 주체의 범위가 카지노에서 모든 도박 서비스 제공업체로 확대되었습니다.

E. 범죄 행위에 대한 지식은 객관적인 사실 상황을 통해 추론할 수 있습니다.

A. 기관은 은행 자체 AML 절차에 부합하는 경우에만 계좌를 열어 두어야 합니다.

B. 해당 기관은 법 집행 기관의 요청을 따르고 계좌를 열어 두어야 합니다.

C. 기관은 법 집행 조사 중에 적발되지 않도록 계정을 폐쇄해야 합니다.

D. 기관은 법 집행 기관(적절한 승인 서명으로 서명된 기관)에 서면 편지를 요청해야 합니다.

A. 구입한 보험에 대해 보험료 납부가 승인된 시점 또는 그 이전

B. 보험 회사가 수혜자에게 보험 증권을 발행한 시점 또는 그 이전

C. 지급 시점 또는 그 이전 또는 수혜자가 보험 증권에 따라 부여된 권리를 행사하려고 하기 전

D. 정책에 따라 관계가 설정된 후 30일 또는 그 이전

A. 해당 규제 기관과 협의하여 해당 사람을 고용하는 것이 적절한지 여부를 결정하십시오.

B. 개인이 충분한 경험과 능력을 갖추고 있는지 기관에서 판단할 수 있도록 수습 기간으로 개인을 고용합니다.

C. 특파원의 추천에 따라 개인을 고용합니다.

D. 철저한 배경 조사를 수행하세요.