A. 자선단체의 수탁자에 대해 강화된 실사를 실시합니다.

B. 자선 단체를 은행 내부 "관심 목록"에 올려놓으세요.

C. 관할 당국에 의심스러운 거래 보고서를 제출하세요.

D. 자선 단체와의 추가 거래를 금지합니다.

A. 제품 및 서비스와 고객에 대한 적합성을 식별합니다.

B. 비즈니스 관계 및 거래 모니터링에 대해 지속적인 실사를 수행합니다.

C. 제품 및 서비스의 위험 평가를 수행합니다.

D. 실제 신원을 확인하지 않고 실소유자의 수를 식별합니다.

A. 진전이 불충분할 때 관할권 준수 수준에 관한 FATF의 비공개 진술을 기대합니다.

B. FATF 상호 평가 보고서에서 확인된 결함을 신속하게 해결하려는 높은 수준의 의지를 보여줍니다.

C. 향상된 후속 조치 메커니즘에 따른 진행 상황 구현에 대해 FATF에 보고합니다.

D. 결함을 해결하는 데 필요한 개선 사항에 대한 현지 인식을 제공하기 위해 FATF에 기한 연장을 요청합니다.

E. 관할권의 자체 전문가 기준에 따라 기술 준수 재평가를 위해 FATF에 항소합니다.

A. 고객은 미화 5억 달러를 초과하는 국제 금융 거래를 수행합니다.

B. 고객이 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과했으며 허용 가능한 교정 조치를 수행하지 않습니다.

C. 고객은 활동적인 테러 조직이 있는 국가에서 사업을 하고 있습니다.

D. 클라이언트는 규모와 복잡성이 유사하지 않은 다른 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과합니다.

A. 은행이 ATM에서 현금 예금을 허용하는지 여부

B. 미수금 자금 인출 및 제3자 수단 예치

C. 기관의 규모, 사업의 성격, 고객의 유형 및 위치

D. 현지 규제 기관의 지침, 규모의 경제 및 예산 조항