A. 사업 분야

B. 고위 경영진

C. 이사회

D. 규정 준수 담당자

A. FIU의 권한에 해당하는 범죄 정의의 차이는 자유로운 정보 교환이 이루어지기 전에 이루어져야 합니다.

B. FIU 간의 정보 교환은 공유 데이터의 개인 정보 보호와 기밀성을 보장하면서 전제 조건 없이 가능한 한 비공식적이고 신속하게 이루어져야 합니다.

C. FIU 수준에서 정보의 자유로운 교환이라는 Egmont 원칙은 자발적인 교환을 포함하여 호혜성에 기초하여 가능해야 합니다.

D. FIU 간 통신은 중개자 없이 직접 이루어질 수 있어야 합니다.

A. 고객 정보 공개와 관련하여 현지에 적용되는 제한 사항

B. 수집된 클라이언트 데이터가 완료된 정도

C. 동일한 관할권 내에서 잠재적으로 다른 시간대

D. 기관의 정보 공유 관행 가용성

A. 금융 조치 태스크 포스 40 권장 사항

B. 미국 애국자법

C. Egmont 그룹 목적 선언문

D. 은행 감독에 관한 바젤 위원회에서 발행한 은행 고객 실사

A. 합리적인 믿음

B. 명확하고 설득력 있는 증거

C. 가능한 원인

D. 증거의 우세