A. 소매 계정 소유자.

B. 변호사.

C. 외환 딜러.

D. 귀금속 딜러.

A. 조사 및 명예 훼손

B. 벌금 및 업계 정지

C. 범죄 수사 및 구금

D. 금융 기관에 대한 벌금을 포함한 집행 조치

A. 특송은행

B. 프라이빗 뱅킹

C. 대체 송금

D. 무역 금융

A. 결혼 상태 변경에 대한 설명

B. 계정을 통제하는 개인에 대한 세부정보

C. 출장 여행 계획

D. 개인 참조

A. 요원이 현장에서 어떤 물건을 압수하고 가져갔는지 기억하세요.

B. 검색을 수행하는 에이전트의 이름과 소속을 기록합니다.

C. 시간이 허락하는 한 사전에 상담원에게 질문을 많이 하세요.

D. 요원이 수색을 수행할 수 있도록 건물을 떠나십시오.

E. 영장 사본을 얻거나 영장 원본을 복사하세요.