CAMS 문제 36
USA PATRIOT Act의 특파원 계정 요건에 따라 "인증"이라는 단어는
CAMS 문제 37
역외 라이선스로 운영되는 외국 은행이 미국(US) 은행과 특파원 계좌를 개설하려고 합니다. 외국계 은행은 일부 고객들에게 계좌이체 서비스를 제공할 계획이다.
미국 애국법에 따라 외국 은행이 미국 은행에 무엇을 제공해야 합니까?
미국 애국법에 따라 외국 은행이 미국 은행에 무엇을 제공해야 합니까?
CAMS 문제 38
금융 기관(FI)이 고객 관계를 종료하기로 결정한 주요 요인은 무엇입니까?
CAMS 문제 39
다음 중 증권 계좌와 관련된 자금 세탁 위험 지표를 반영하는 것은 무엇입니까?
1. 해당 증권 계정의 높은 수준의 활동에 이어 대량의 증권 거래가 즉시 발생합니다.
2. 계좌로의 빈번한 전신 송금 직후 직불 카드 거래.
3. 수표(수표) 또는 계정에서 인출된 기타 결제 수단이 즉시 계좌로 자주 송금됩니다.
1. 해당 증권 계정의 높은 수준의 활동에 이어 대량의 증권 거래가 즉시 발생합니다.
2. 계좌로의 빈번한 전신 송금 직후 직불 카드 거래.
3. 수표(수표) 또는 계정에서 인출된 기타 결제 수단이 즉시 계좌로 자주 송금됩니다.
CAMS 문제 40
국제결제은행은 어떤 조직의 사무국을 제공합니까?