A. 정치적으로 노출된 고객 목록 수집

B. 5% 이상을 소유하거나 통제하는 자연인 식별

C. 관계를 수립하기 전에 고위 경영진의 승인을 얻습니다.

D. 피신청인의 자금 세탁 방지 프로그램에 대한 제3자 독립 검토를 얻습니다.

A. 카드에 현금을 충전할 수 없음

B. 선불카드 분실 위험

C. ATM을 통한 전 세계적인 현금 접근

D. 자금에 대한 익명 액세스

A. 대량 거래 수행

B. 고액 거래 수행

C. 익명 거래 수행

D. 지속적인 전 세계 액세스 제공

A. 서비스되는 계정의 유형 및 볼륨 이해

B. 위험 범주별로 동료 그룹 클라이언트 검토

C. 위험 수준을 결정하기 위해 "중첩" 관계에 대한 독립적인 감사 또는 검사 보고서를 얻습니다.

D. 하위 통신원의 분포를 평가하고 직간접적인 문제를 식별합니다.

A. 역외 회사

B. 자선 단체

C. 유한책임조합

D. 전문 협회