A. 외상매입물품 대금지급이라고 하는 대기업계좌에서 정기적·수시 이체

B. 적법한 계약, 상품 또는 서비스와 명백하게 연결되지 않는 지급 또는 영수증

C. 명백한 사업상의 이유 없이 금융 비밀 피난처로 또는 그로부터 자금 이체

D. 동일인으로부터 다른 계좌로 자금 이체를 받거나 보냅니다.

A. 근해 관할권은 신탁에 익숙하지 않습니다.

B. 청산인과 수혜자의 이름은 공개되지 않습니다.

C. 신탁은 일반적으로 세금을 최소화하도록 설정됩니다.

D. 신탁은 상당한 규모의 자산을 보유할 수 있습니다.

A. 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지와 관련하여 회원국 금융 기관을 감독합니다.

B. 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 이외의 관심 영역에서 회원들과 협력합니다.

C. FATF 기준 및 권장 사항을 위반한 단체를 처벌하는 회원국을 지원합니다.

D. FATF 권장 사항을 구현하는 데 회원에게 기술 지원을 제공합니다.

A. 고객의 속도 및 볼륨 패턴을 기반으로 의심스러운 거래를 감지하는 시스템을 유지합니다.

B. 적절한 신분 증명서를 제공하지 않는 고객과 진행 중인 거래를 거부합니다.

C. 고객, 수익적 소유자 및 고객을 대신하여 행동하는 사람의 신원을 확인하기 위한 정보를 얻습니다.

D. 은행이 범죄 활동에 이용되고 있다고 믿을만한 이유가 있을 때 의심스러운 활동 보고서를 제출하십시오.

A. 거래 모니터링 시스템이 테러 자금 조달을 식별할 수 있도록 보장

B. 실질소유자 및 외국인 고객정보 수집

C. 테러리스트 자금 조달을 목적으로 하는 자금의 수용을 금지하는 정책 수립

D. 건전한 고객 실사 프로그램 구현