CAMS 문제 51
자금세탁 방지 전문가는 국제 표준에 대한 최근 변경 사항을 평가한 후 보유 계정에 대한 실사 강화를 고려해야 합니다.
1. 변호사.
2. 외환 딜러.
3. 소매 계좌 보유자.
4. 귀금속 딜러.
1. 변호사.
2. 외환 딜러.
3. 소매 계좌 보유자.
4. 귀금속 딜러.
CAMS 문제 52
Financial Action Task Force에 따르면 잠재적으로 의심스러운 활동을 식별하는 데 사용되는 증빙 문서와 관련된 두 가지 요구 사항은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 53
Financial Action Task Force 40 Recommendations에 따라 국가는 테러 행위 자금 조달과 관련하여 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 54
미국(US) 제재법이 관할권을 가지려면 거래와 관련하여 실질적으로 사실이어야 하는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 55
금융 기관(FI)은 다음을 확인하기 위해 AML 위험 평가를 수행합니다.