A. 피의자에게 기망 의혹이 있는 경우 면담을 종료할 것임을 안내

B. 피의자에게 기만이 명백함을 알리고 면담을 계속함

C. 문제가 되는 질문으로 돌아가기 전에 더 나은 관계가 형성될 때까지 인터뷰를 다른 방향으로 안내합니다.

D. 의심되는 속임수를 밝히지 않고 의심되는 허위 진술에 대해 중요한 성격의 질문을 합니다.

A. 딜러의 계정을 폐쇄해야 한다고 조언하십시오.

B. 고위 경영진 및 법률 고문과 상의하십시오.

C. 기관의 규제 기관에 상황을 알립니다.

D. 직원을 즉시 해고할 것을 권고합니다.

A. OFAC 웹 사이트에서 통합 제재 목록 검색 화면 사용

B. OFAC의 신용 보고서에 의존

C. OFAC의 특별 지정 국민 목록의 최신 사본을 입수하십시오.

D. 인터넷에서 키워드 검색을 수행합니다.

A. 상품 거래자

B. 금융 서비스 업체

C. Hawala 운영자

D. 부동산 중개인

A. 직원을 징계하고 현지 당국에 알립니다.

B. 직원에게 청구되지 않았으므로 추가 조치가 필요하지 않습니다.

C. 추가 조치 없이 직원 징계

D. 모든 직원이 추가 자금 세탁 방지 교육을 이수하도록 요구합니다.