CAMS 문제 226
의심스러운 활동 보고를 위한 Financial Action Task Force 40 권장 사항에 포함된 세 가지 조치는 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS 문제 227
작업을 수행하는 사용자를 보여주기 위해 봇의 프로토타입을 생성해야 합니다. 데모에서는 Bot Framework Emulator를 사용합니다.
프로토타입을 생성하려면 어떤 botbuilder CLI 도구를 사용해야 합니까?
프로토타입을 생성하려면 어떤 botbuilder CLI 도구를 사용해야 합니까?
CAMS 문제 228
한 고객이 은행에 들어와 창구 창구에서 기다리는 것이 불편해 보입니다. 고객이 출납원에게 도착했을 때, 그는 극도로 긴장하고 큰 자기앞 수표를 현금화하여 100달러 지폐로 지불해 달라고 요청합니다.
출납원은 거래를 완료한 후 무엇을 해야 합니까?
출납원은 거래를 완료한 후 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 229
FATF 40 권고안에서 AML 노력의 초점은 금융 기관을 넘어 확장되었습니다. 어떤 세 가지 비즈니스 및/또는 전문직이 보장됩니까? 답변 3개 선택
CAMS 문제 230
역외 관할 지역의 한 은행이 새로운 특파원 은행 관계를 개설하기 위해 기관에 접근합니다. 계좌를 개설하기 전에 새 계좌 담당자는 역외 은행의 돈세탁 방지 정책 및 절차 사본과 은행에 대한 모든 적절한 법적 문서를 받습니다. 제3자가 계정에 액세스할 수 없음을 확인합니다. 은행 소유주, 은행의 주요 비즈니스 활동 및 은행의 비즈니스 주소를 결정합니다. Banking Supervision의 Banks Paper에 대한 Basel 위원회의 고객 실사 보고서에서 Oils 특파원 계좌를 개설하기 전에 은행가가 취할 것을 권장하는 단계는 다음 중 무엇입니까?
1. 현장 방문을 실시하고 모든 본인 및 실소유자를 직접 만나십시오.
2. 은행이 설립된 국가에 실제 존재하는지 확인합니다.
3. 은행이 적절한 자금 세탁 방지법에 따라 규제 감독 대상인지 확인하십시오.
4. 정치적으로 노출된 인물을 포함하여 환거래 은행 고객의 전체 목록을 확보하고 유지합니다.
1. 현장 방문을 실시하고 모든 본인 및 실소유자를 직접 만나십시오.
2. 은행이 설립된 국가에 실제 존재하는지 확인합니다.
3. 은행이 적절한 자금 세탁 방지법에 따라 규제 감독 대상인지 확인하십시오.
4. 정치적으로 노출된 인물을 포함하여 환거래 은행 고객의 전체 목록을 확보하고 유지합니다.